实体比特币违法

蓝天格锐主犯钱志敏英国比特币洗钱案进展：否认指控，中国投资者积极追偿

摘要：英国最大比特币洗钱案被告人钱志敏（曾化名张亚迪、花花）在伦敦萨瑟克刑事法庭否认所有洗钱指控，案件审判定于2025年9月29日开始。钱志敏曾是天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋，涉案12.8万名中国投资者积极追偿。英国皇家检察署已启动民事追偿程序，旨在处理犯罪所得收益，并阻止进一步犯罪。

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近日，英国最大比特币洗钱案被告人钱志敏（曾化名张亚迪、花花）在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时，对所有的洗钱指控均表示不认罪。钱志敏的律师表示，钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。

据了解，钱志敏曾是天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋。该犯罪团伙被指控将这些资金换成比特币资产后逃到英国消费。涉案的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境。

庭审当天，中国投资者也派出了代表，并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。

英国皇家检察署在10月22日发布公告，告知中国受害人该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。根据《2002年犯罪收益追缴法》第281条的规定，在该程序进行到一定进展后，才会进行国家间的接触。

据界面新闻此前报道，2017年，中国七部委联合叫停了各类代币发行融资活动。当时全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起。其中，蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币。

案发后，钱志敏通过英联邦国家的伪造护照逃出了国外，并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑。抵达英国后，她在伦敦招聘了一位叫温简（Jian Wen）的华裔女子，协助自己在瑞士、意大利、希腊等欧洲各地考察，目的是将非法所得进行房产、汽车、珠宝等大宗消费。

与此同时，英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪行为。2018年，钱志敏和温简试图直接用比特币购买价值2350万英镑的豪宅，但最终未能成功。

目前，钱志敏在英国的比特币洗钱案审判定于2025年9月29日开始。涉案的中国投资者将继续关注案件进展，并积极寻求追偿。英国皇家检察署也将继续推进民事追偿程序，以处理犯罪所得收益，并阻止进一步犯罪。