涉比特币案件,法律挑战与跨境追偿困境

比特币洗钱案件：法律挑战与跨境追偿困境

随着比特币等虚拟货币的兴起，与之相关的犯罪活动也日益增多。近年来，比特币洗钱案件频发，不仅给受害者带来了巨大的经济损失，也给司法机关带来了前所未有的挑战。

英国最大比特币洗钱案：钱志敏否认所有指控

2024年10月21日，英国最大比特币洗钱案主嫌犯钱志敏在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审。钱志敏被英国刑事检控服务部门指控两项非法持有加密货币的罪名，但她对所有的指控均表示不认罪。此案审判定于2025年9月29日开始。

蓝天格锐非法集资案：12.8万名中国投资者追偿困境

钱志敏曾是7年前天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋。该犯罪团伙被指控将这些资金换成比特币资产后逃到英国消费。被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但却始终面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境。

英国皇家检察署启动民事追偿程序

英国皇家检察署已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。该程序进行到《2002年犯罪收益追缴法》第281条所规定的进展之后，才会进行国家间的接触。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，那么一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。

虚拟货币交易的法律风险

近年来，中国人民银行、最高法、最高检等部门联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币的相关业务活动属于非法金融活动。法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，损失自行承担。

北京市检一分院追回8900余万元，其中包含价值4200余万元的比特币

2020年至2021年间，北京市人民检察院第一分院在办理一起职务侵占案件过程中，为被害单位挽回损失8900余万元，其中包括价值4200余万元的92枚比特币。这起案件再次凸显了虚拟货币在司法处置中的重要性。

虚拟货币司法处置须规范化

虚拟货币的司法处置已经成为一个备受关注的焦点问题。根据相关数据显示，我国司法机关有待处置的虚拟货币总量达到了惊人的数值。涉案虚拟货币的司法处置是目前司法机关颇为棘手的现实难题。因此，对虚拟货币司法处置的法律规制迫在眉睫。

比特币洗钱案件给受害者带来了巨大的经济损失，也给司法机关带来了前所未有的挑战。面对这一现象，我国司法机关应加强国际合作，完善相关法律法规，提高对虚拟货币犯罪的打击力度，切实维护受害者的合法权益。