近期比特币案件,近期比特币案件频发，法律风险与监管挑战并存

近期比特币案件频发，法律风险与监管挑战并存

随着比特币等加密货币的普及，相关案件也日益增多。近期，多起比特币案件引起了广泛关注，不仅涉及非法集资、洗钱等犯罪行为，还暴露出法律风险与监管挑战。

英国最大比特币洗钱案：钱志敏否认指控，中国投资者追偿困境

2024年10月，英国最大比特币洗钱案有了新的进展。被告人钱志敏（曾化名张亚迪、花花）在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时，对所有的洗钱指控均表示不认罪。此案审判定于2025年9月29日开始。

钱志敏被英国刑事检控服务部门指控两项非法持有加密货币的罪名。她的律师表示，钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。此案审理过程备受关注，原因在于钱志敏还是7年前天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋。

被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但却始终面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境。有投资者向界面新闻透露，庭审当天他们也派出了代表，并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。

江苏盐城查获32万个比特币，价值惊人超1600亿

2024年，江苏盐城市曾查获32万个比特币，价值惊人，超过1600亿人民币。这批比特币主要来源于PlusToken传销案，执法部门从7名犯罪分子账户中查获的主要加密货币包括：比特币（BTC）194775枚、以太坊（ETH）833083枚、莱特币（LTC）140万枚等。

江苏省盐城市中级人民法院表示，被查获的加密货币将依法处理，所得收益将全部没收并上缴国库。

比特币ATM诈骗激增10倍，2024年上半年损失达6500万美元

2024年上半年，比特币ATM诈骗案件激增10倍，损失达6500万美元。美国联邦贸易委员会（FTC）发布报告指出，这种骗局造成的损失从2020年的1200万美元激增到2024年上半年的1.14亿美元。

骗子通过电话、短信或在线弹窗联系受害者，假装自己是银行或政府官员，诱骗受害者将现金存入比特币ATM。为了保护消费者，佛蒙特州和明尼苏达州已经立法限制了加密货币自助机的日交易额。

参与虚拟货币交易活动，这些行为需要承担刑事责任

近年来，虚拟货币交易活动日益活跃，但相关法律风险也不容忽视。中国人民银行、最高法、最高检等部门联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。

通知指出，虚拟货币的相关业务活动属于非法金融活动，法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，损失自行承担。

近期比特币案件频发，暴露出法律风险与监管挑战。投资者在参与虚拟货币交易活动时，需提高警惕，了解相关法律法规，以免陷入法律纠纷。同时，监管部门也应加强监管力度，防范和处置虚拟货币交易炒作风险。