比特币索老板,从神秘崛起到潜逃海外

揭秘比特币索老板：从神秘崛起到潜逃海外

随着区块链技术的兴起，比特币等加密货币逐渐成为人们关注的焦点。在这股热潮中，也涌现出了一些不法分子，他们利用比特币进行非法活动，其中最引人注目的莫过于比特币索老板。

神秘崛起，以“三世富贵”为诱饵

钱志敏，化名花花，是天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称蓝天格锐）的幕后老板。她以“三世富贵”为宣传口号，吸引了众多投资者。据投资者张莉回忆，2016年秋，她在北京参加了一场蓝天格锐的推介会，钱志敏以蒙着粉白色面纱、坐着轮椅的形象出现，场面异常火爆。

涉嫌洗钱，6.1万枚比特币价值320亿人民币

2024年3月，英国媒体报道了一起比特币洗钱案，涉案金额高达320多亿人民币。英国警方锁定了6.1万枚比特币，这些比特币的所有者正是钱志敏。据英国司法文件描述，这些比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买。

潜逃海外，巨额资产处置引关注

在中国警方对蓝天格锐进行调查后，钱志敏于2017年逃离中国，前往英国。她的潜逃引起了广泛关注，巨额资产的处置成为焦点。据媒体报道，钱志敏在蓝天格锐案件中涉嫌诈骗超400亿元，其资产处置将是一个复杂的过程。

全球最大比特币洗钱案，华裔女子获刑6年8个月

在钱志敏的案件中，一名华裔英国籍女子简雯因协助雇主洗钱获刑6年8个月。警方称，在调查期间查获逾6.1万枚比特币，价值约34亿英镑，为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自天津蓝天格锐的超400亿元惊天诈骗大案。

虚拟老板用虚拟公司诈骗，法院判赔却无法追回

除了钱志敏的案件，还有许多类似的比特币诈骗案件。例如，2017年，一个名为本杰明·雷诺兹的英国人通过虚假投资公司，设下庞氏骗局，欺诈了价值近13亿美元的比特币。尽管法庭判定雷诺兹返还欺诈的金钱，并处以几倍罚款，但受害者们却无法拿回一分钱。

比特币索老板案件警示：警惕加密货币风险

钱志敏等比特币索老板的案件，为我们敲响了警钟。在投资比特币等加密货币时，我们必须提高警惕，了解相关风险，避免成为不法分子的受害者。同时，相关部门也应加强对加密货币市场的监管，维护市场秩序。